Prima di tutto, vogliamo che sappiate che l'aggiornamento dei dati è un obbligo di legge che tutte le banche in Romania devono rispettare.

Ma quali dati stiamo controllando esattamente?

• dati identificativi - nome, data di nascita, CNP nel caso di persone fisiche, e codice di registrazione unico, sede legale nel caso di società.
• dati di contatto: indirizzo, e-mail, telefono.
• informazioni più specifiche: fonte generale di fondi/reddito, datore di lavoro, occupazione, rappresentanti legali, titolari effettivi dell'entità giuridica o se il titolare del conto è o meno una persona pubblicamente esposta.

Vogliamo che siate sicuri al 100% che non stiamo controllando i vostri dati per scopi commerciali. Inoltre, non trattiamo i vostri dati, se non nei termini di legge o con il vostro esplicito consenso al trattamento dei dati.

L'unico motivo per cui vogliamo aggiornare i dati dei nostri clienti è il rispetto del quadro normativo e la sicurezza delle transazioni e dell'intero sistema finanziario.

Ho anche inserito un articolo sul blog BT e vi invito a leggerlo! 😃